Από πολίτες που εμφανίζονταν ψευδώς ως εργαζόμενοι έως εταιρείες χωρίς έδρα και διαχειριστές-φαντάσματα, η έρευνα αποκάλυψε ένα οργανωμένο πλέγμα απάτης
Τρεις επώνυμες και μία ανώνυμη καταγγελία ήταν αρκετές για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση στην υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, μιας υπόθεσης που οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν αφορά ένα απλό τέχνασμα ή λίγες μεμονωμένες παρανομίες, αλλά μια οργανωμένη δομή με σταθερή δράση εδώ και χρόνια. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ένα πλέγμα εταιρειών, ψευδών δηλώσεων εργασίας, ασφαλιστικών εγγραφών χωρίς πραγματική απασχόληση και στοιχείων που δείχνουν πως ο μηχανισμός λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τις επιχειρήσεις. Στο κέντρο της υπόθεσης φαίνεται να βρίσκονται τρεις λογιστές, οι οποίοι εμφανίζονται ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία φέρεται να δρα οργανωμένα τουλάχιστον από το 2018, ενώ τα πρόσωπα που εμπλέκονται φαίνεται να έχουν αναπτύξει κοινή και παρόμοια παράνομη δραστηριότητα από το 2013. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι όλη αυτή η πολύπλοκη υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται από πολίτες που είδαν ξαφνικά το όνομά τους να εμφανίζεται εκεί όπου ποτέ δεν είχαν εργαστεί.
Η πρώτη καταγγελία έγινε τηλεφωνικά στις 5 Απριλίου 2024 και ήταν εκείνη που έδωσε το πρώτο ισχυρό σήμα στις Αρχές. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι από την 1η Μαΐου 2023 έως και την ημέρα της καταγγελίας εμφανιζόταν ασφαλισμένος ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ελεγχόμενες, χωρίς όμως ο ίδιος να το γνωρίζει και χωρίς να έχει εργαστεί πραγματικά εκεί. Όπως ανέφερε, υποψιαζόταν ότι πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα», γεγονός που κατά την εκτίμησή του οδηγούσε σε εξαπάτηση τόσο του ίδιου όσο και των ασφαλιστικών φορέων. Το θέμα δεν σταμάτησε στην τηλεφωνική αναφορά. Ο ίδιος είχε κάνει καταγγελία και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία προχώρησε σε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα μίας από τις εταιρείες. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με τη συγκεκριμένη επωνυμία και τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί. Κι όμως, η ίδια εταιρεία είχε δηλώσει έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα του ελέγχου, 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής και 1 εκ περιτροπής απασχόλησης. Η αναντιστοιχία ήταν τόσο κραυγαλέα που ουσιαστικά λειτούργησε ως πρώτο χειροπιαστό καμπανάκι για το μέγεθος της υπόθεσης.
Για την ίδια εταιρεία υπήρξε και νέα καταγγελία, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ. Άλλος ασφαλισμένος κατήγγειλε ότι η εταιρεία είχε υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφάνιζε ψευδώς ως εργαζόμενό της. Μάλιστα, στην καταγγελία του υποστήριζε ότι διαπράττονται σε βάρος του «τα εγκλήματα της εγκληματικής οργάνωσης της απάτης της παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας, της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της πλαστογραφίας και της ψεύδους υπεύθυνης δήλωσης». Η καταγγελία αυτή έδωσε στις Αρχές ακόμη πιο καθαρή εικόνα ότι είχαν μπροστά τους κάτι πολύ πιο σοβαρό από λανθασμένες εγγραφές ή μια τυπική διοικητική παρανομία. Έδειξε ότι υπήρχε πιθανότατα συστηματική χρήση προσωπικών στοιχείων για τη δημιουργία ψευδών ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων.
Η τρίτη αναφορά ήρθε με τη μορφή ανώνυμης καταγγελίας στις 8 Απριλίου 2024 και αφορούσε μία ακόμη από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία τον είχε εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της από την 1η Απριλίου 2022 έως τις 26 Ιανουαρίου 2023, χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση εκτός Αττικής. Στη συνέχεια, μία ακόμη γυναίκα προσήλθε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και κατήγγειλε ότι από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2021 εμφανιζόταν να εργάζεται σε τρεις από τις ελεγχόμενες εταιρείες. Όπως εξήγησε, τις δύο από αυτές δεν τις γνώριζε καθόλου, ενώ στην τρίτη είχε εργαστεί μόνο για τρεις ημέρες, καθώς μετά τέθηκε σε αναστολή λόγω των μέτρων της πανδημίας. Με αυτές τις καταγγελίες οι ελεγκτές άρχισαν να διαπιστώνουν ότι το μοτίβο επαναλαμβανόταν: άνθρωποι εμφανίζονταν σε εταιρείες που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν ποτέ πραγματική σχέση με αυτές.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι δεν επρόκειτο μόνο για λίγες επιχειρήσεις, αλλά για πλήθος νομικών προσώπων και ατομικών οντοτήτων που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το εύρημα που χτύπησε το πιο δυνατό καμπανάκι ήταν ότι οι φερόμενοι ως διαχειριστές των εταιρειών ήταν ανύπαρκτα άτομα. Αυτό το στοιχείο ανέβασε θεαματικά το επίπεδο υποψίας, καθώς έδειξε ότι πίσω από τις εταιρικές εγγραφές και τις δηλωμένες απασχολήσεις ενδέχεται να κρυβόταν μια πλήρως στημένη δομή με πλαστές ταυτότητες και εικονικά πρόσωπα. Παρά τα στοιχεία αυτά, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν όσα τους αποδίδονται. Ο συνήγορος υπεράσπισης Στάθης Μητσοκάλης δήλωσε: «Ας έχουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ανακριτικό στάδιο. Ας μη μπερδεύουμε το μέγεθος της δικογραφίας λοιπόν με το μέγεθος της ευθύνης καθενός. Ο εντολέας μου είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας με νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα που από θεατής βρέθηκε στη σκηνή, παρασυρόμενος από τις υποσχέσεις υποτιθέμενων συμβούλων επιχειρήσεων οι οποίοι σκηνοθέτησαν όλο αυτό το παράνομο έργο». Η ουσία, όμως, είναι ότι οι τέσσερις αυτές καταγγελίες άνοιξαν τον δρόμο για μια έρευνα που φαίνεται να αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα απάτης σε βάρος του ασφαλιστικού μηχανισμού.
Τελευταίες Ειδήσεις
- Ριψοκίνδυνη απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού…
- Αιφνιδιασμός Σαμαρά με 10%
- Τσίπρας, Καρυστιανού ή Ανδρουλάκης; Ποιον βλέπουν οι δημοσκόποι φαβορί για τη δεύτερη θέση
