Πίσω από τη βιτρίνα της δημοσιότητας μπορεί να κρύβονται καλοστημένοι μηχανισμοί απάτης
Μια πολυεπίπεδη μηχανή φοροδιαφυγής και εικονικής ασφάλισης φαίνεται πως είχε στηθεί γύρω από μοντέλα, επιχειρηματίες, tiktokers και πρώην παίκτες reality.
Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται τέσσερις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας και απόκρυψης, ώστε οι πραγματικοί ωφελούμενοι να μένουν στο παρασκήνιο και να περνούν κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,7 εκατ. ευρώ.
Το σχήμα στηριζόταν σε 226 νομικά πρόσωπα και είχε τριπλή διαστρωμάτωση, ώστε να καθίσταται δυσκολότερος ο εντοπισμός των πραγματικών διαχειριστών και να δημιουργούνται διαδοχικά επίπεδα κάλυψης. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονταν οι αρχικές επιχειρήσεις, κυρίως σε εστίαση, μασάζ και συναφείς υπηρεσίες, που εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά υπό τα στοιχεία των επιχειρηματιών.
Στη δεύτερη βαθμίδα, όμως, ξεκινούσε το πραγματικό «κόλπο». Δημιουργούνταν νέες εταιρείες με αχυρανθρώπους ως διαχειριστές, αλλά με ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρόμοια επωνυμία με τις αρχικές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες αποσυνδέονταν φαινομενικά από τις ευθύνες και τα βάρη, ενώ οι διαχειριστές φορτώνονταν διοικητικές, φορολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Ακόμη πιο σύνθετος ήταν ο ρόλος της τρίτης ομάδας εταιρειών, που φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-κέλυφος, χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν διέθεταν ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ ως διαχειριστές τοποθετούνταν ανύπαρκτα πρόσωπα, πρόσωπα με ψευδή στοιχεία ή ακόμη και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί ή χαθεί.
Μέσω αυτών των εταιρειών το κύκλωμα αναλάμβανε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ για εργαζόμενους που απασχολούνταν αλλού. Παράλληλα, οι ίδιες δομές χρησιμοποιούνταν και για εικονική ασφάλιση κατηγορουμένων, συγγενικών προσώπων ή τρίτων έναντι αμοιβής, ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλιστική κάλυψη, επιδόματα ανεργίας, υγειονομικές παροχές και άλλες ωφέλειες.
Το άλλο μεγάλο σκέλος της δράσης αφορούσε τα εικονικά τιμολόγια. Μέσω αυτών, φέρεται να μετακυλιόταν ο ΦΠΑ, να δημιουργούνταν πλασματικά έξοδα και να μειώνονταν ή να μηδενίζονταν τα φορολογητέα κέρδη. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες συναλλαγές φέρονται να χρησιμοποιούνταν και για τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.
Ενδεικτικό της έκτασης της υπόθεσης είναι ότι οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης υπολογίζονται σε πάνω από 31,4 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδόν ισόποση εμφανίζεται και η αξία των εικονικών τιμολογίων. Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρξε και απόπειρα πρόκλησης επιπλέον ζημίας ύψους περίπου 3,7 εκατ. ευρώ.
Στις έρευνες που έγιναν στην Αττική, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν μετρητά, επιταγές, τραπεζικές κάρτες, σφραγίδες εταιρειών, κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά.
Τελευταίες Ειδήσεις
- «Για να το συνδέσω με την Ιθάκη»: Το επικό σκίτσο του Πετρουλάκη για το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα
- Τα Μερομήνια προβλέπουν «σκληρό» καλοκαίρι: Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
- Τεκτονικές αλλαγές σε νέα δημοσκόπηση: Τα 2 κόμματα που εξαφάνισε ο Τσίπρας με το καλημέρα
