Οι δράστες υπόσχονταν μεγάλες αποδόσεις, πλήρωναν λίγους επενδυτές για να κρατούν το σύστημα ζωντανό και εξαφανίζονταν με τα χρήματα.
Η υπόθεση της μεγάλης απάτης με τα κρυπτονομίσματα που αποκάλυψαν οι ελληνικές αρχές φέρνει στο φως ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης, το οποίο λειτουργούσε με τη μορφή οικονομικής «πυραμίδας». Οι δράστες αναζητούσαν πολίτες που ενδιαφέρονταν να επενδύσουν σε ψηφιακά νομίσματα και τους έπειθαν να καταθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις και γρήγορα κέρδη. Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό: τα χρήματα των νέων επενδυτών χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται οι παλαιότεροι, δημιουργώντας την εντύπωση μιας επιτυχημένης επένδυσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από την έρευνα, η οργάνωση διέθετε πυραμιδική δομή και λειτουργούσε μέσω μιας «μητρικής» εταιρείας αλλά και άλλων εταιρειών που λειτουργούσαν ως κλώνοι. Τα μέλη είχαν συγκεκριμένους τίτλους, όπως leader και ambassador, κάτι που ενίσχυε την εικόνα μιας σοβαρής επενδυτικής πλατφόρμας.
Οι αρχές εκτιμούν ότι επικεφαλής της οργάνωσης ήταν ένας 36χρονος Ιταλός που φέρεται να βρίσκεται στο Ντουμπάι, ενώ δύο Έλληνες ηλικίας 58 και 47 ετών φέρονται να είχαν ρόλο υπαρχηγών. Στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων έχουν εντοπιστεί συναλλαγές περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, αν και το πραγματικό ποσό μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 και μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 80 θύματα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες επέστρεφαν μικρά ποσά στους πρώτους επενδυτές για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους πείσουν να συνεχίσουν να επενδύουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι επενδυτής που είχε δώσει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ και λάμβανε περιστασιακά 50.000 ευρώ για να πιστεύει ότι η επένδυση αποδίδει.
Η μεγάλη επιχείρηση των αρχών οδήγησε σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα ψηφιακά πορτοφόλια των εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της απάτης.
Τελευταίες Ειδήσεις
- «Για να το συνδέσω με την Ιθάκη»: Το επικό σκίτσο του Πετρουλάκη για το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα
- Τα Μερομήνια προβλέπουν «σκληρό» καλοκαίρι: Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
- Τεκτονικές αλλαγές σε νέα δημοσκόπηση: Τα 2 κόμματα που εξαφάνισε ο Τσίπρας με το καλημέρα
