180 εκατ. σε μια νύχτα και alerts που… «δεν ήταν ύποπτα»: Το παρασκήνιο της σχέσης
Οι Financial Times φέρνουν στο φως δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα που αποτυπώνουν με λεπτομέρειες τη σχέση της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2013 έως τη σύλληψή του το 2019. Παρά το ποινικό του παρελθόν και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών, η τράπεζα φέρεται να διαχειρίστηκε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς του, εγκρίνοντας νέες δομές και συναλλαγές. Τα έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, περιλαμβάνουν emails που σκιαγραφούν την απόφαση ένταξης και διατήρησης ενός πελάτη υψηλού κινδύνου, την ώρα που άλλη μεγάλη τράπεζα είχε ήδη διακόψει τη συνεργασία μαζί του.
Κομβικό ρόλο στην ένταξη φέρεται να διαδραμάτισε ιδιώτης τραπεζίτης που μετακινήθηκε από άλλη τράπεζα στη Deutsche Bank. Τον Οκτώβριο του 2013 περίπου 180 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν στη γερμανική τράπεζα, με εσωτερικό μήνυμα να συγχαίρει για τη «χρηματοδότηση». Παρά τον χαρακτηρισμό του πελάτη ως υψηλού κινδύνου, δεν ενεργοποιήθηκε πλήρης διαδικασία αυξημένου ελέγχου φήμης.
Alerts για εμβάσματα και αυξημένα όρια
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, εσωτερικές υπηρεσίες συμμόρφωσης κατέγραψαν επανειλημμένα alerts για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Σε μία περίπτωση εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» στη Μόσχα, με τελική αξιολόγηση ότι η δραστηριότητα «δεν θεωρείται ύποπτη». Η τράπεζα ενημέρωσε αργότερα τις αρχές ότι επεξεργάστηκε περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «φερόμενα ξένα μοντέλα».
Παράλληλα εγκρίθηκε αύξηση ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών από 1.000 σε 12.000 δολάρια. Σύμφωνα με εποπτικά ευρήματα, ο Έπσταϊν πραγματοποιούσε κατά μέσο όρο αναλήψεις 200.000 δολαρίων ετησίως, με τις αρχές να κρίνουν ότι υπήρξε αποτυχία αναγνώρισης κινδύνου.
Η διακοπή, οι παρατάσεις και τα πρόστιμα
Τον Δεκέμβριο του 2018 η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Έπσταϊν για τερματισμό της συνεργασίας, δίνοντας προθεσμία μεταφοράς κεφαλαίων έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2019. Ωστόσο δόθηκαν παρατάσεις και συνεχίστηκαν μεταφορές, όπως προκύπτει από εσωτερική αλληλογραφία που ζητούσε να «συνεχίσουν να βοηθούν στα εμβάσματα».
Μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, εστάλη επείγον email για άμεσο κλείσιμο λογαριασμών. Η τράπεζα έχει καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς, αναγνωρίζοντας σφάλματα κατά την ένταξη του πελάτη και αδυναμίες στις διαδικασίες της.
Τελευταίες Ειδήσεις
- «Για να το συνδέσω με την Ιθάκη»: Το επικό σκίτσο του Πετρουλάκη για το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα
- Τα Μερομήνια προβλέπουν «σκληρό» καλοκαίρι: Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
- Τεκτονικές αλλαγές σε νέα δημοσκόπηση: Τα 2 κόμματα που εξαφάνισε ο Τσίπρας με το καλημέρα
