Η Αρχή για το μαύρο χρήμα, επεκτείνει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ στο μικροσκόπιό της αναμένεται να μπουν και μικρότερες εταιρείες, ενώ σε επόμενο στάδιο ενδέχεται να ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα
Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επεκτείνει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ στο μικροσκόπιό της αναμένεται να μπουν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρεμφερή προγράμματα. Ωστόσο, η Αρχή έχει στρέψει ταυτόχρονα τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων.
Ποιοι άλλοι ελέγχονται
Εκτός του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, Παναγιώτη Καψιμάλη, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα κατόπιν εντολή του κ. Βουρλιώτη. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας θα διερευνήσει εάν οι ελεγχόμενοι διέπραξαν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αρχικά θα δεσμευτούν οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπολοίπων ελεγχόμενων, ακολούθως θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση κατηγοριών, με τη συμβολή των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, των τραπεζών, του κτηματολογίου κλπ., κι όταν συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, τότε ο Εισαγγελέας; θα καλέσει τους εμπλεκόμενους για να καταθέσουν και τέλος θα αποφανθεί αν θα ασκήσει ποινικές διώξεις.
Στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα
Εκτός όμως από το στενό συγγενικό περιβάλλον του Γιάννη Παναγόπουλου, τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα και τους οικείους του, και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν εμπλοκή ή συνεργασία με προγράμματα αντίστοιχου χαρακτήρα, η έρευνα μπορεί να προχωρήσει ακόμα παραπέρα και να… αγγίξει «ευαίσθητες χορδές». Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο ενδεχόμενο η έρευνα, σε επόμενο στάδιο, να επεκταθεί και σε πρόσωπα που είχαν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στις διαδικασίες έγκρισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό, εφόσον υπάρχει και… καπνός και φωτιά, να εμπλακούν και πρόσωπα που κατείχαν τη δεδομένη περίοδο της απορρόφησης των κονδυλίων πολιτικές θέσεις ή ιδιότητες.
Τελευταίες Ειδήσεις
- «Για να το συνδέσω με την Ιθάκη»: Το επικό σκίτσο του Πετρουλάκη για το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα
- Τα Μερομήνια προβλέπουν «σκληρό» καλοκαίρι: Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
- Τεκτονικές αλλαγές σε νέα δημοσκόπηση: Τα 2 κόμματα που εξαφάνισε ο Τσίπρας με το καλημέρα
