Τώρα όλα θα κριθούν στη δικογραφία και στις εξηγήσεις
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά και δύο ακινήτων, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες.
Είχε προηγηθεί εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ το σχετικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, με ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αντικείμενο της έρευνας φέρονται να είναι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και αφορούν εκπαιδευτικά/καταρτιστικά προγράμματα, με κονδύλια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο 2020-2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα περίπου 70 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί για τα συγκεκριμένα προγράμματα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φέρονται να έχουν εντοπίσει ποσά της τάξης των 2-2,1 εκατ. ευρώ σε προσωπικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, χωρίς να αποκλείεται η έρευνα να οδηγήσει και σε πρόσθετα ευρήματα.
Στο επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με το πόρισμα, βρέθηκε η διαχείριση κονδυλίων για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των χρημάτων.
Η εικόνα που αποτυπώνεται κάνει λόγο για πρακτική αναθέσεων (απευθείας ή μέσω διαγωνισμών) σε συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά και χρήση «ενδιάμεσων» εταιρικών σχημάτων, στα οποία διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια, με τις εταιρείες να εναλλάσσονται ως ανάδοχοι. Σε αρκετές περιπτώσεις, αναφέρεται ότι απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».
Σε ό,τι αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, καταγράφεται επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμμετοχής των ίδιων εταιρειών «εναλλάξ» σε χρονικά διαστήματα, ενώ ως προς τη διαδικασία επιλογής, γίνεται αναφορά και στον ρόλο επιτροπών.
Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται λόγος για εταιρείες που είτε δεν εμφάνιζαν ουσιαστική δραστηριότητα είτε δεν διέθεταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για την υλοποίηση έργων, στοιχείο που, κατά την Αρχή, ενισχύει την εκτίμηση ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες-οχήματα».
Επιπλέον, αναφέρονται εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων χωρίς σαφή νόμιμη αιτιολόγηση, αλλά και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ, με την Αρχή να εκτιμά ότι τα δεδομένα αυτά δείχνουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής διάθεσης των κεφαλαίων.
Τελευταίες Ειδήσεις
- O θερμός χαιρετισμός Δένδια – Σαμαρά ενοχλεί το Μέγαρο Μαξίμου
- «Off the record»: «Όχι» στον Σαμαρά – Θέλει να χαράξει δική της πορεία η Καρυστιανού
- Εν όψει εκλογών: Τα σχέδια του Παύλου Ντε Γκρες
- #ΓΣΕΕ
