Από επιχειρηματικό «θαύμα» σε διεθνή καταζητούμενο: Η πτώση του Τσεν Ζι και η υπόθεση Prince Group
Η πρόσφατη σύλληψη και έκδοση του επιχειρηματία Τσεν Ζι (Chen Zhi) στην Κίνα από τις Αρχές της Καμπότζης σηματοδοτεί την εντυπωσιακή πτώση ενός νεαρού δισεκατομμυριούχου που κατηγορείται για την ηγεσία ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα διαδικτυακών απάτων και ξεπλύματος χρήματος. Η υπόθεση έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές σε πολλές χώρες και αποκαλύπτει πτυχές μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια θύματα σε όλο τον κόσμο.
Ο Τσεν Ζι ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος του Prince Holding Group (ή Prince Group), ενός φαινομενικά πολυεθνικού ομίλου με επιχειρήσεις σε ακίνητα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες σε πάνω από 30 χώρες. Οι αμερικανικές και βρετανικές Αρχές έχουν κατηγορήσει την εταιρεία και τον ίδιο ότι λειτουργούσαν ένα διακρατικό εγκληματικό δίκτυο που χρησιμοποιούσε παράνομες δραστηριότητες για να αποκομίζει τεράστια κέρδη.
Ο άνθρωπος πίσω από τις τεράστιες «pig-butchering» απάτες
Σύμφωνα με κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στις ΗΠΑ, ο Τσεν και οι συνεργάτες του εμπλέκονται σε επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων “pig-butchering” σχημάτων — όπου τα θύματα πείθονται να επενδύσουν σε πλαστά crypto-trading platforms και χάνουν τα κεφάλαιά τους — καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από απάτες, ηλεκτρονικές απάτες, και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 127.000 bitcoin που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης εκμετάλλευση εργαζομένων υπό καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας στα λεγόμενα scam centers στην Καμπότζη, όπου εργαζόμενοι -σε ορισμένες περιπτώσεις θύματα trafficking- αναγκάζονταν να συμμετέχουν σε απάτες στο διαδίκτυο. Αυτές οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν υπό συνθήκες που περιγράφονται ως κατά προσέγγιση φυλακές με ισχυρά προστατευτικά περιβλήματα.
Ποιος είναι ο διαβόητος Τσεν Ζι
Ο Τσεν Ζι γεννήθηκε το 1987 στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας και ξεκίνησε επιχειρηματικά με μικρές επιχειρήσεις, όπως ίντερνετ καφέ και καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Το δαιμόνιό του, τον έκανε να καταφύγει στην Καμπότζη, όπου απέκτησε καμποτζική υπηκοότητα το 2014, η οποία όμως του αφαιρέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Πριν την έκδοση, διέθετε επίσης υπηκοότητες από χώρες όπως το Βανουάτου, η Αγία Λουκία και η Κύπρος, και είχε ζήσει σε διάφορες χώρες της Ασίας και της Ευρώπης.
Παρά το ρόλο του σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, όπως η υποτροφία για φοιτητές της Καμπότζης και δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων, πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί είχαν υποψιαστεί εδώ και χρόνια ότι πίσω από την εικόνα του «σεβαστού επιχειρηματία» κρυβόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων. Η έκδοση του στην Κίνα -μετά από μήνες συνεργασίας μεταξύ των Αρχών της Καμπότζης και του Πεκίνου- αποτελεί σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των διεθνών κυβερνοεγκλημάτων και τονίζει τη συνεχιζόμενη πίεση από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες να αντιμετωπιστούν παρόμοια παγκόσμια δίκτυα απάτης.
Τελευταίες Ειδήσεις
- «Για να το συνδέσω με την Ιθάκη»: Το επικό σκίτσο του Πετρουλάκη για το νέο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα
- Τα Μερομήνια προβλέπουν «σκληρό» καλοκαίρι: Ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας
- Τεκτονικές αλλαγές σε νέα δημοσκόπηση: Τα 2 κόμματα που εξαφάνισε ο Τσίπρας με το καλημέρα
